O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito empresas de serviços monetários sediadas no Canadá na sexta-feira, acusando-as de permitir que o governo iraniano movesse ativos para dentro e para fora do Irã.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) disse que a ação faz parte da Operação Economic Outcast e foi imposta sob a Ordem Executiva 13902, que visa o setor de ativos digitais do Irã.
As empresas supostamente trocam riais iranianos e outras moedas por ativos digitais, e muitas são acusadas de lidar com exchanges iranianas sancionadas e endereços vinculados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã.
"O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e seus proxies", disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent. "O Tesouro buscará e interromperá os canais financeiros do regime iraniano em qualquer lugar do mundo."
As entidades designadas são Diverse Trade Inc, operando como Million Exchange; 1380079 BC Limited, operando como Amin Exchange; Top PC Technician Inc; NIA Nations Currency Ltd; 2397639 Ontario Ltd, operando como Farah Exchange; CCC Inc; B Galaxy Inc, operando como Cryptoyal; e Darvish Exchange.
O Departamento do Tesouro disse que os endereços da Million Exchange supostamente enviaram o equivalente a centenas de milhares de dólares para endereços vinculados ao IRGC ou relacionados ao terrorismo. Endereços vinculados à Farah Exchange supostamente enviaram milhões de dólares em ativos digitais para endereços associados a Ryan Wedding.
Disse que Wedding, um traficante canadense sancionado apreendido em janeiro, usou empresas de câmbio nas áreas de Vancouver e Toronto para lavar bilhões de dólares em lucros do tráfico de drogas. A Amin Exchange supostamente lavou os lucros do tráfico de drogas para ele em Vancouver, convertendo dinheiro em ativos digitais que ele direcionou para o exterior.
A ação segue as designações do OFAC das exchanges iranianas Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex em 2 de junho, e Aban Tether Exchange e SHPS Shelbit em 7 de agosto. Foi coordenada com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a unidade de inteligência financeira do Canadá FINTRAC e a Administração de Combate às Drogas (DEA).