Tesouro dos EUA ordena corte de fluxo com a exchange de criptomoedas MEXC por mais de US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos alegados

A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) emitiu uma ordem final que impedirá as instituições financeiras dos EUA cobertas de enviar ou receber fundos da exchange de criptomoedas MEXC, incluindo transferências de criptomoedas, assim que a ordem for publicada no Federal Register e passarem-se 30 dias.

A Ordem e Sua Base Legal

O FinCEN emitiu a ordem com base na Seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa. O vice-diretor do FinCEN, Jimmy L. Kirby, assinou a ordem final. A ordem abrange a MEXC Global e afiliadas nomeadas que operam fora dos Estados Unidos, incluindo a MEXC Global Ltd, registrada nas Seychelles, também identificada como MX Global Ltd, a MEXC Estonia OÜ da Estônia, a GIDA Technology AG da Suíça e a MXC Global Ltd do Reino Unido, além de sucessores. As instituições financeiras cobertas enfrentam penalidades civis ou criminais por violações intencionais.

A ordem não é uma designação de sanções do OFAC nem uma proposta de regulamentação da Seção 311. A contagem regressiva de 30 dias começa quando o aviso é publicado no Federal Register, não na data do anúncio.

Fluxos Ilícitos Alegados

O Tesouro alega que a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos de maio de 2021 a maio de 2026. As alegações incluem:

• Quase US$ 1,5 bilhão ligados à evasão de sanções russas, incluindo transações envolvendo a exchange de criptomoedas sancionada Garantex e seu sucessor Grinex, tão recentemente quanto junho de 2026.
• Cerca de US$ 1 bilhão em transferências diretas alegadas para mais de 40 exchanges de criptomoedas iranianas.
• Cerca de US$ 22 milhões ligados ao banco central do Irã e à Força Qods do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
• Quase US$ 26 milhões em transações envolvendo a rede de evasão de sanções A7.
• Quase US$ 200 milhões ligados ao stablecoin A7A5.
• Aproximadamente US$ 350.000 supostamente facilitados para o lavador de dinheiro sancionado norte-coreano Sim Hyon Sop em 2025.

Estas são alegações em uma ação regulatória, não uma condenação criminal que estabeleça a responsabilidade da MEXC.

Enquadramento do Tesouro e Resposta da MEXC

O Tesouro anunciou a ação no âmbito da Operação Economic Outcast, sua campanha lançada em agosto para isolar o Irã das finanças globais. O Secretário do Tesouro Scott Bessent disse: "Ou você apoia o regime iraniano, ou tem acesso ao sistema financeiro dos EUA."

A MEXC, que no mês passado anunciou que deixaria de atender usuários na Rússia e na Bielorrússia, disse que está analisando a ordem enquanto continua a operar normalmente e lançou uma revisão independente de seus controles de combate à lavagem de dinheiro e sanções. O contrato de usuário da MEXC já lista os Estados Unidos como jurisdição proibida, e o Irã e a Coreia do Norte são restritos nos termos da exchange também.

Por que importa

A ordem visa o acesso da MEXC ao sistema financeiro dos EUA, não sua exchange global. Assim que a proibição entrar em vigor, um cliente europeu pode ver uma transferência entre a MEXC e uma exchange regulada nos EUA ser rejeitada. A ordem não congela automaticamente os ativos dos clientes nem desliga a exchange global da MEXC. O impacto real dependerá de como os parceiros internacionais de bancos e exchanges ajustarem seus serviços.

Fontes (em inglês)

• coindesk.com: U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over $16 billion in alleged illicit flows
• bitcoinfoundation.org: FinCEN Order MEXC Global Crypto: $16B Allegations
• bitcoinmagazine.com: FinCEN Cuts Off MEXC From U.S. Financial System Over Alleged $16B Illicit Flows
• hokanews.com: US Treasury Moves to Cut MEXC Off From Financial System Over $16 Billion in Illicit Funds - Hokanews

Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.