BBC: Deloitte ajudou a falsificar documentos para ocultar ativos de Abramovich

Uma investigação conjunta do Panorama da BBC e do Bureau of Investigative Journalism descobriu que a Deloitte, a maior firma de contabilidade do mundo, ajudou a falsificar documentos para ocultar a riqueza de Roman Abramovich e evitar impostos. A investigação, parte do vazamento mais amplo "Cyprus Confidential", indica que as demonstrações contábeis aprovadas pela Deloitte no Chipre permitiram que ativos no valor de $672 milhões (£508 milhões) desaparecessem das contas das empresas de Abramovich, ex-proprietário do Chelsea Football Club.

Retroação de Transferências de Ativos

As evidências centram-se numa rede de empresas offshore administradas no Chipre pela MeritServus, uma firma de serviços corporativos anteriormente de propriedade da Deloitte. De acordo com os documentos vazados, os associados de Abramovich e a MeritServus elaboraram um plano para contornar uma lei de transparência cipriota de 2006 que exigia que as demonstrações contábeis das empresas fossem tornadas públicas.

Para manter ativos de luxo em segredo, incluindo superiates, mansões e jatos privados, o grupo transferiu esses ativos para uma empresa-mãe nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI). A BBC relata que eles retrocederam a data dessa transferência em três anos para fazer parecer que ela havia ocorrido em 2003. A Deloitte Cyprus analisou esses documentos com data retroativa e os considerou "adequados", permitindo que os ativos fossem removidos das contas da Amiscan Investments. Quando as demonstrações de 2003 foram aprovadas em 2006, apenas $75.000 em ativos permaneciam listados, apesar da inclusão anterior de propriedades e veículos no valor de $672 milhões.

Alegações de Evasão Fiscal

A investigação também descobriu evidências de um esquema envolvendo a Kravin Investments, outra empresa cipriota ligada a Abramovich. Em 2003, a Kravin tinha quase $2 bilhões no banco, ganhando juros significativos que deveriam ser tributados no Chipre. E-mails de agosto de 2005 mostram a MeritServus informando aos associados de Abramovich que um plano elaborado com a Deloitte exigia a alteração das demonstrações financeiras de 2003 e 2004. "Se concordarem, será necessário alterar as demonstrações financeiras e os registros contábeis correspondentes para 2003 e 2004", afirmava o e-mail.

Documentos subsequentes com data retroativa afirmavam falsamente que a Kravin estava apenas mantendo e investindo fundos em nome de sua empresa-mãe nas BVI, eliminando assim a responsabilidade fiscal no Chipre. A Deloitte escreveu em um e-mail de setembro de 2005 que "certas alterações terão de ser feitas nas demonstrações contábeis" devido a essas mudanças com data retroativa. Andrew Mitchell KC, advogado e especialista em direito de serviços financeiros, descreveu o esquema como evasão fiscal "simples", afirmando: "não poderia ser mais flagrante".

Respostas e Negativas

Os advogados de Roman Abramovich negaram que ele tivesse evadido impostos ou ocultado sua fortuna. Eles afirmaram que o Panorama não forneceu evidências de que ele soubesse, autorizasse ou dirigisse a falsificação de qualquer documento. "A confiança nessa assessoria foi totalmente adequada e legítima", disseram os advogados, observando que Abramovich "não estava envolvido na operação diária dessas empresas".

A Deloitte Cyprus disse que "age em conformidade com as leis aplicáveis" e afirmou que não podia comentar sobre alegações específicas porque os documentos tinham mais de 20 anos e não estavam mais acessíveis. A MeritServus encerrou suas atividades após o vazamento do Cyprus Confidential. O Guardian, parceiro de mídia na investigação, relatou que mais de 1.000 documentos relativos ao império de Abramovich parecem ter tido suas datas retrocedidas.

Por que isso importa

As descobertas levantam sérias questões sobre a integridade de assessores profissionais que ajudaram oligarcas russos a proteger sua riqueza das autoridades. Embora Abramovich tenha sido sancionado pelo governo do Reino Unido como associado do presidente Vladimir Putin, a investigação destaca como estruturas offshore complexas e papéis com data retroativa foram usados para obscurecer bilhões em ativos e evitar responsabilidades fiscais em jurisdições como o Chipre. O caso reforça o escrutínio contínuo das "big four" firmas de contabilidade e seu papel na transparência financeira global.

Fontes (em inglês)

• bbc.com: Deloitte helped in falsifying documents to evade tax on Abramovich’s wealth
• theguardian.com: Roman Abramovich aides falsified paperwork to disguise assets and dodge tax, records suggest | Roman Abramovich | The Guardian

Tradução feita com IA do artigo original em inglês, revisada automaticamente para dizer o mesmo que o original. As fontes foram verificadas em inglês.