U.S. Treasury ने $16 बिलियन के कथित अवैध प्रवाह के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज MEXC पर रोक लगाने का आदेश दिया

U.S. Treasury के Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ने एक अंतिम आदेश जारी किया है जो Federal Register में प्रकाशित होने और 30 दिन बीत जाने के बाद, कवर किए गए अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो ट्रांसफर सहित क्रिप्टो एक्सचेंज MEXC को फंड भेजने या वहां से प्राप्त करने से रोकेगा।

आदेश और इसका कानूनी आधार

FinCEN ने Combating Russian Money Laundering Act की Section 9714(a) के तहत यह आदेश जारी किया है। FinCEN के डिप्टी डायरेक्टर Jimmy L. Kirby ने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश MEXC Global और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर काम करने वाली इसकी संबद्ध कंपनियों को कवर करता है, जिसमें Seychelles-निगमित MEXC Global Ltd (जिसे MX Global Ltd के रूप में भी पहचाना जाता है), एस्टोनिया की MEXC Estonia OÜ, स्विट्जरलैंड की GIDA Technology AG और यूनाइटेड किंगडम की MXC Global Ltd, साथ ही उनके उत्तराधिकारी शामिल हैं। जानबूझकर उल्लंघन करने पर कवर किए गए वित्तीय संस्थानों को नागरिक या आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

यह आदेश OFAC प्रतिबंधों का निर्धारण नहीं है और न ही यह Section 311 प्रस्तावित rulemaking है। 30-दिन की उलटी गिनती तब शुरू होती है जब नोटिस Federal Register में प्रकाशित होता है, न कि घोषणा की तारीख पर।

कथित अवैध प्रवाह

Treasury का आरोप है कि MEXC ने मई 2021 से मई 2026 तक कम से कम $16 बिलियन के अवैध प्रवाह को सुगम बनाया। आरोपों में शामिल हैं:

• लगभग $1.5 बिलियन जो रूसी प्रतिबंधों से बचाव से जुड़ा है, जिसमें हाल ही में जून 2026 तक प्रतिबंधित क्रिप्टो एक्सचेंज Garantex और उसके उत्तराधिकारी Grinex से जुड़े लेनदेन शामिल हैं।
• 40 से अधिक ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों को किए गए कथित प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लगभग $1 बिलियन।
• ईरान के केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कोदस फोर्स (Qods Force) से जुड़ा लगभग $22 मिलियन।
• A7 प्रतिबंधों से बचाव नेटवर्क से जुड़े लगभग $26 मिलियन के लेनदेन।
• A7A5 स्टेबलकॉइन से जुड़ा लगभग $200 मिलियन।
• 2025 में प्रतिबंधित उत्तर कोरियाई मनी लॉन्ड्रर Sim Hyon Sop के लिए कथित तौर पर सुगम बनाया गया लगभग $350,000।

ये नियामक कार्रवाई में किए गए दावे हैं, न कि MEXC की देयता स्थापित करने वाला कोई आपराधिक दोषसिद्धि।

Treasury का दृष्टिकोण और MEXC की प्रतिक्रिया

Treasury ने Operation Economic Outcast के तहत इस कार्रवाई की घोषणा की है, जो ईरान को वैश्विक वित्त से काटने के लिए अगस्त में शुरू किया गया एक अभियान है। Treasury सचिव Scott Bessent ने कहा: "या तो आप ईरानी शासन का समर्थन करते हैं, या आपके पास अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच है।"

MEXC, जिसने पिछले महीने रूस और बेलारूस में उपयोगकर्ताओं को सेवा देना बंद करने की घोषणा की थी, ने कहा कि वह आदेश की समीक्षा कर रहा है जबकि वह सामान्य रूप से काम करना जारी रखे हुए है और उसने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध नियंत्रणों की स्वतंत्र समीक्षा शुरू कर दी है। MEXC के उपयोगकर्ता समझौते में पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका को एक प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और एक्सचेंज की शर्तों के तहत ईरान और उत्तर कोरिया भी प्रतिबंधित हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह आदेश MEXC की अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को लक्षित करता है, न कि इसके वैश्विक एक्सचेंज को। एक बार प्रतिबंध लागू होने के बाद, एक यूरोपीय ग्राहक MEXC और एक अमेरिकी-विनियमित एक्सचेंज के बीच हस्तांतरण को अस्वीकार होते देख सकता है। यह आदेश स्वचालित रूप से ग्राहकों की संपत्ति को फ्रीज नहीं करता है या MEXC के वैश्विक एक्सचेंज को बंद नहीं करता है। वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और एक्सचेंज भागीदार अपनी सेवाओं को कैसे समायोजित करते हैं।

स्रोत (अंग्रेज़ी में)

• coindesk.com: U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over $16 billion in alleged illicit flows
• bitcoinfoundation.org: FinCEN Order MEXC Global Crypto: $16B Allegations
• bitcoinmagazine.com: FinCEN Cuts Off MEXC From U.S. Financial System Over Alleged $16B Illicit Flows
• hokanews.com: US Treasury Moves to Cut MEXC Off From Financial System Over $16 Billion in Illicit Funds - Hokanews

यह मूल अंग्रेज़ी लेख का एआई द्वारा किया गया अनुवाद है, जिसे स्वचालित रूप से जाँचा गया है ताकि यह मूल लेख जैसी ही बात कहे। स्रोतों की जाँच अंग्रेज़ी में की गई थी।