बीबीसी: डेलॉइट ने अब्रामोविच की संपत्तियों को छिपाने के लिए दस्तावेजों में गलत जानकारी भरने में मदद की

बीबीसी पैनोरामा और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक संयुक्त जांच में पाया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटेंसी फर्म डेलॉइट ने रोमान अब्रामोविच की संपत्ति को छिपाने और कर से बचने के लिए दस्तावेजों में गलत जानकारी भरने में मदद की। 'साइप्रस कन्फिडेंशियल' लीक के व्यापक हिस्से के रूप में यह जांच संकेत देती है कि डेलॉइट द्वारा साइप्रस में मंजूरी दी गई लेखाओं ने चेलसी फुटबॉल क्लब के पूर्व मालिक अब्रामोविच की कंपनी के लेखाओं से 672 मिलियन डॉलर (£508 मिलियन) की संपत्तियों को गायब होने दिया।

संपत्ति ट्रांसफर को बैकडेट करना

सबूत मेरिटसेर्वस द्वारा साइप्रस से प्रबंधित ऑफशोर कंपनियों के नेटवर्क पर केंद्रित है, जो एक कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म है जिसकी मालिकाना डेलॉइट के पास पहले थी। लीक दस्तावेजों के अनुसार, अब्रामोविच के सहयोगियों और मेरिटसेर्वस ने 2006 की साइप्रस पारदर्शिता कानून को चकमा देने की योजना बनाई, जिसके तहत कंपनियों के लेखाओं को सार्वजनिक करना आवश्यक था।

लक्जरी संपत्तियों, जिसमें सुपरयाट, महल और निजी जेट शामिल हैं, को गुप्त रखने के लिए, समूह ने इन संपत्तियों को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में एक पैरेंट कंपनी को ट्रांसफर किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इसे 2003 में हुआ दिखाने के लिए इस ट्रांसफर को तीन साल पीछे की तारीख दिया। डेलॉइट साइप्रस ने इन बैकडेटेड दस्तावेजों की समीक्षा की और उन्हें 'पर्याप्त' माना, जिससे अमिस्कन इन्वेस्टमेंट्स के लेखाओं से संपत्तियों को हटा दिया गया। जब 2003 के लेखाओं को 2006 में मंजूरी दी गई, तो केवल 75,000 डॉलर की संपत्तियां सूचीबद्ध थीं, भले ही पहले 672 मिलियन डॉलर की संपत्तियों और वाहनों को शामिल किया गया था।

कर चोरी के आरोप

जांच में अब्रामोविच से जुड़ी एक अन्य साइप्रस कंपनी, क्रैविन इन्वेस्टमेंट्स से जुड़ी योजना के सबूत भी मिले। 2003 में, क्रैविन के पास बैंक में लगभग 2 अरब डॉलर थे, जिससे महत्वपूर्ण ब्याज अर्जित हुआ जो साइप्रस में कर योग्य होना चाहिए था। अगस्त 2005 के ईमेल दिखाते हैं कि मेरिटसेर्वस ने अब्रामोविच के सहयोगियों को सूचित किया कि डेलॉइट के साथ बनाई गई योजना के तहत 2003 और 2004 के वित्तीय विवरणों को बदलने की आवश्यकता है। ईमेल में कहा गया, "यदि आप सहमत हैं, तो 2003 और 2004 के लिए वित्तीय विवरणों और लेखा रिकॉर्डों में उचित बदलाव करने की आवश्यकता होगी।"

अगले बैकडेटेड दस्तावेजों में झूठा दावा किया गया कि क्रैविन केवल अपने BVI पैरेंट कंपनी की ओर से धन को रख रहा है और निवेश कर रहा है, जिससे साइप्रस में कर की जिम्मेदारी समाप्त हो गई। सितंबर 2005 के एक ईमेल में डेलॉइट ने लिखा कि "इन बैकडेटेड बदलावों के कारण लेखाओं में कुछ बदलाव करने होंगे।" एंड्रयू मिचेल केसी, एक बैरिस्टर और वित्तीय सेवा कानून के विशेषज्ञ, ने इस योजना को 'सरल' कर चोरी बताया, यह कहते हुए, "यह और भी स्पष्ट नहीं हो सकता।"

प्रतिक्रियाएं और इनकार

रोमान अब्रामोविच के वकीलों ने इनकार किया कि उन्होंने कर चोई की या अपनी संपत्ति को छिपाया। उन्होंने कहा कि पैनोरामा ने कोई सबूत नहीं दिया कि उन्हें किसी दस्तावेज में गलत जानकारी भरने के बारे में पता था, अनुमति दी थी या निर्देश दिया था। "उस सलाह पर भरोसा करना पूरी तरह से उचित और वैध था," वकीलों ने कहा, यह नोट करते हुए कि अब्रामोविच "उन कंपनियों के दैनिक संचालन में शामिल नहीं थे।"

डेलॉइट साइप्रस ने कहा कि यह "लागू कानूनों के अनुपालन में कार्य करता है" और कहा कि यह विशिष्ट आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि दस्तावेज 20 साल से पुराने हैं और अब सुलभ नहीं हैं। साइप्रस कन्फिडेंशियल लीक के बाद मेरिटसेर्वस बंद हो गया। जांच में एक मीडिया पार्टनर, द गार्जियन, ने रिपोर्ट की कि अब्रामोविच साम्राज्य से जुड़े 1,000 से अधिक दस्तावेजों को बैकडेट किया गया प्रतीत होता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह निष्कर्ष उन पेशेवर सलाहकारों की अखंडता के बारे में गंभीर सवाल उठाते हैं जिन्होंने रूसी ओलिगार्क्स को अधिकारियों से अपनी संपत्ति को छिपाने में मदद की। हालांकि अब्रामोविच को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी के रूप में यूके सरकार द्वारा सैंक्शन दिया गया है, जांच इस बात को उजागर करती है कि ऑफशोर संरचनाओं और बैकडेटेड कागजात का उपयोग साइप्रस जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर की संपत्तियों को छिपाने और कर की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कैसे किया गया। यह मामला 'बिग फोर' अकाउंटिंग फर्मों और वैश्विक वित्तीय पारदर्शिता में उनके भूमिका पर चलती जांच को रेखांकित करता है।

स्रोत (अंग्रेज़ी में)

• bbc.com: Deloitte helped in falsifying documents to evade tax on Abramovich’s wealth
• theguardian.com: Roman Abramovich aides falsified paperwork to disguise assets and dodge tax, records suggest | Roman Abramovich | The Guardian

यह मूल अंग्रेज़ी लेख का एआई द्वारा किया गया अनुवाद है, जिसे स्वचालित रूप से जाँचा गया है ताकि यह मूल लेख जैसी ही बात कहे। स्रोतों की जाँच अंग्रेज़ी में की गई थी।