Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné huit entreprises canadiennes de services monétaires vendredi, les accusant de permettre au gouvernement iranien de déplacer des actifs vers et depuis l'Iran.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) a indiqué que cette action faisait partie de l'opération Economic Outcast et a été imposée en vertu de l'ordre exécutif 13902, qui cible le secteur des actifs numériques iraniens.
Les entreprises échangent alléguement des rials iraniens et d'autres devises contre des actifs numériques, et beaucoup sont accusées de traiter avec des échanges iraniens sanctionnés et des adresses liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'Iran.
« Le Canada ne peut pas être un havre sûr pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services d'évasion des sanctions au régime iranien et à ses proxies », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Le Trésor poursuivra et perturbera les canaux financiers du régime iranien partout dans le monde. »
Les entités désignées sont Diverse Trade Inc, exerçant sous le nom de Million Exchange ; 1380079 BC Limited, exerçant sous le nom de Amin Exchange ; Top PC Technician Inc ; NIA Nations Currency Ltd ; 2397639 Ontario Ltd, exerçant sous le nom de Farah Exchange ; CCC Inc ; B Galaxy Inc, exerçant sous le nom de Cryptoyal ; et Darvish Exchange.
Le département du Trésor a indiqué que les adresses de Million Exchange auraient envoyé l'équivalent de centaines de milliers de dollars à des adresses liées à l'IRGC ou au terrorisme. Les adresses liées à Farah Exchange auraient envoyé des millions de dollars en actifs numériques à des adresses associées à Ryan Wedding.
Il a indiqué que Wedding, un trafiquant de drogue canadien sanctionné appréhendé en janvier, utilisait des entreprises d'échange de monnaie dans les régions de Vancouver et de Toronto pour blanchir des milliards de dollars de produits du trafic de drogue. Amin Exchange aurait blanchi les produits du trafic de drogue pour lui à Vancouver, convertissant des espèces en actifs numériques qu'il dirigeait à l'étranger.
Cette action fait suite aux désignations par l'OFAC des échanges iraniens Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex le 2 juin, et d'Aban Tether Exchange et SHPS Shelbit le 7 août. Elle a été coordonnée avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'unité de renseignement financier canadienne FINTRAC et la Drug Enforcement Administration.