Le Trésor américain ordonne la coupure de l'échange de cryptomonnaies MEXC pour plus de 16 milliards de dollars de flux illicites présumés

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a publié un ordre définitif qui interdira aux institutions financières américaines concernées d'envoyer des fonds à ou de recevoir des fonds de l'échange de cryptomonnaies MEXC, y compris les transferts de cryptomonnaies, une fois l'ordre publié au Federal Register et que 30 jours se seront écoulés.

L'ordre et son fondement juridique

Le FinCEN a émis cet ordre en vertu de la section 9714(a) de la Combating Russian Money Laundering Act. L'ordre définitif a été signé par le directeur adjoint du FinCEN, Jimmy L. Kirby. L'ordre couvre MEXC Global et ses filiales nommées opérant en dehors des États-Unis, notamment MEXC Global Ltd, enregistrée aux Seychelles, également identifiée sous le nom de MX Global Ltd, MEXC Estonia OÜ en Estonie, GIDA Technology AG en Suisse et MXC Global Ltd au Royaume-Uni, ainsi que leurs successeurs. Les institutions financières concernées s'exposent à des sanctions civiles ou pénales en cas de violation intentionnelle.

L'ordre ne constitue pas une désignation de sanctions de l'OFAC ni une proposition de réglementation au titre de la section 311. Le décompte de 30 jours commence lorsque l'avis est publié au Federal Register, et non à la date de l'annonce.

Flux illicites présumés

Le Trésor allègue que MEXC a facilité au moins 16 milliards de dollars de flux illicites de mai 2021 à mai 2026. Les allégations incluent :

• Près de 1,5 milliard de dollars liés à l'évasion des sanctions russes, y compris des transactions impliquant l'échange de cryptomonnaies sanctionné Garantex et son successeur Grinex, aussi récemment que juin 2026.
• Environ 1 milliard de dollars de transferts directs présumés vers plus de 40 échanges de cryptomonnaies iraniens.
• Environ 22 millions de dollars liés à la banque centrale iranienne et à la Force Qods du Corps de la Garde de la Révolution islamique.
• Près de 26 millions de dollars de transactions impliquant le réseau d'évasion des sanctions A7.
• Près de 200 millions de dollars liés au stablecoin A7A5.
• Environ 350 000 dollars alléguement facilités pour Sim Hyon Sop, blanchisseur d'argent nord-coréen sanctionné, en 2025.

Il s'agit d'allégations dans le cadre d'une action réglementaire, et non d'une condamnation pénale établissant la responsabilité de MEXC.

Le cadrage du Trésor et la réponse de MEXC

Le Trésor a annoncé cette action dans le cadre de l'Operation Economic Outcast, sa campagne lancée en août pour isoler l'Iran du système financier mondial. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain. »

MEXC, qui avait annoncé le mois dernier qu'il cesserait de servir les utilisateurs en Russie et en Biélorussie, a indiqué qu'il examine l'ordre tout en continuant d'opérer normalement et a lancé un examen indépendant de ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. Les conditions d'utilisation de MEXC listent déjà les États-Unis comme une juridiction interdite, et l'Iran et la Corée du Nord sont également restreints selon les termes de l'échange.

Pourquoi cela importe

L'ordre cible l'accès de MEXC au système financier américain, et non son échange mondial. Une fois l'interdiction entrée en vigueur, un client européen pourrait voir un transfert entre MEXC et un échange régulé aux États-Unis rejeté. L'ordre ne gèle pas automatiquement les actifs des clients ni ne ferme l'échange mondial de MEXC. L'impact réel dépendra de la manière dont les partenaires bancaires et les échanges internationaux ajusteront leurs services.

Sources (en anglais)

• coindesk.com: U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over $16 billion in alleged illicit flows
• bitcoinfoundation.org: FinCEN Order MEXC Global Crypto: $16B Allegations
• bitcoinmagazine.com: FinCEN Cuts Off MEXC From U.S. Financial System Over Alleged $16B Illicit Flows
• hokanews.com: US Treasury Moves to Cut MEXC Off From Financial System Over $16 Billion in Illicit Funds - Hokanews

Traduction réalisée par IA de l’article original en anglais, vérifiée automatiquement pour dire la même chose que l’original. Les sources ont été vérifiées en anglais.