Trois personnes inculpées dans une arnaque à l'IA de 129 millions de dollars ciblant des PDG et des avocats

Trois personnes accusées d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour se faire passer pour des dirigeants d'entreprise et des avocats afin de voler environ 129 millions de dollars ont été inculpées pour fraude électronique et vol d'identité aggravé, ont annoncé les procureurs jeudi.

Jacob Soall, 41 ans, Sharon Hazan, 54 ans, et Guy Sheetrit, 42 ans, ont été inculpés dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral de district à New York, selon l'Associated Press. Les trois personnes ont été arrêtées entre juin et septembre.

L'arnaque

Pendant plus d'un an et demi, les accusés ont ciblé des milliers d'entreprises à travers le monde, selon la plainte. Parmi leurs victimes figuraient des systèmes hospitaliers dans le Missouri et en Californie, une banque dans le Rhode Island, une entreprise de technologie financière au Royaume-Uni, une société de fonds communs de placement dans le Massachusetts et une entreprise d'aliments pour animaux de compagnie en Floride, selon des documents judiciaires.

Le trio ciblait souvent les services comptables des entreprises. Ils envoyaient un email se faisant passer pour le PDG et demandant de l'aide pour une transaction financière confidentielle, selon des documents judiciaires. Ils coordonnaient également un appel téléphonique ou vidéo au cours duquel les accusés utilisaient l'IA pour imiter la voix et parfois l'image du PDG, selon la plainte.

Les accusés demandaient ensuite à l'employé de contacter un avocat d'un grand cabinet d'avocats, que le groupe était également prêt à impersonner, selon des documents judiciaires. Soall impersonnait principalement des avocats britanniques et avait un « script manuscrit intitulé « Lawyer Call » qu'il utilisait pour se faire passer pour un véritable avocat lors de ses échanges et de ses escroqueries envers les victimes », selon le bureau du procureur des États-Unis.

L'avocat impersonné demandait à l'employé de virer de grosses sommes sur des comptes bancaires à travers le monde, selon des documents judiciaires. Les fonds étaient ensuite convertis en cryptomonnaie pour tenter de dissimuler leur origine, puis distribués au trio et aux autres personnes impliquées, selon des documents judiciaires.

Accusations et accusés

Les accusés ont également été inculpés de blanchiment d'argent, selon la plainte. Les avocats de Soall et Sheetrit n'ont pas immédiatement répondu à un email demandant un commentaire. On ne savait pas si Hazan avait un avocat.

En 2008, Hazan avait été reconnue coupable dans un tribunal de New York de complot en vue de commettre une fraude bancaire, selon le bureau du procureur des États-Unis.

Le trio a des surnoms qui incluent « Rocky Balboa », « Superman Cash » et « Fat Boy », selon des documents judiciaires.

S'ils sont reconnus coupables, chaque chef d'accusation encourt une peine maximale de 20 ans, à l'exception du vol d'identité aggravé, qui encourt deux ans, selon le bureau du procureur.

Déclaration du FBI

James C. Barnacle, Jr., directeur adjoint du FBI chargé du dossier, a déclaré que cette affaire montre comment les technologies avancées peuvent être utilisées pour commettre des fraudes à grande échelle.

« Alors que les criminels continuent d'armement les technologies émergentes, le FBI reste déterminé à adapter rapidement nos capacités pour identifier, enquêter et perturber ceux qui cherchent à nuire aux résidents de New York et aux entreprises opérant dans nos communautés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

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Sources (en anglais)

• nypost.com: 3 charged in AI scheme used to impersonate CEOs, attorneys to steal $129 million
• ynetnews.com: Fake CEOs, stolen millions: two Israelis charged in $129 million AI fraud scheme
• kokomotribune.com: 3 charged in scheme to use AI to impersonate CEOs and attorneys to steal $129 million | Nation/World News | kokomotribune.com
• livingstonenterprise.net: 3 charged in scheme to use AI to impersonate CEOs and attorneys to steal $129 million - The Livingston Enterprise
• timesofisrael.com: 3, including 2 Israelis, charged in US in scheme to use AI to impersonate CEOs and attorneys to steal $129 million | The Times of Israel

Traduction réalisée par IA de l’article original en anglais, vérifiée automatiquement pour dire la même chose que l’original. Les sources ont été vérifiées en anglais.