El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el viernes a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, acusándolas de permitir que el gobierno iraní moviera activos hacia y desde Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dijo que la acción forma parte de la Operación Economic Outcast y se impuso bajo la Orden Ejecutiva 13902, que tiene como objetivo el sector de activos digitales de Irán.
Las empresas supuestamente intercambian riales iraníes y otras monedas por activos digitales, y muchas están acusadas de tratar con intercambios iraníes sancionados y direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.
"Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y a sus proxies", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro perseguirá y disruptirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier lugar del mundo."
Las entidades designadas son Diverse Trade Inc, que opera bajo el nombre de Million Exchange; 1380079 BC Limited, que opera bajo el nombre de Amin Exchange; Top PC Technician Inc; NIA Nations Currency Ltd; 2397639 Ontario Ltd, que opera bajo el nombre de Farah Exchange; CCC Inc; B Galaxy Inc, que opera bajo el nombre de Cryptoyal; y Darvish Exchange.
El Departamento del Tesoro dijo que las direcciones de Million Exchange supuestamente enviaron el equivalente a cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas al IRGC o relacionadas con el terrorismo. Las direcciones vinculadas a Farah Exchange supuestamente enviaron millones de dólares en activos digitales a direcciones asociadas con Ryan Wedding.
Indicó que Wedding, un traficante de drogas canadiense sancionado aprehendido en enero, utilizó empresas de cambio de dinero en las áreas de Vancouver y Toronto para lavar miles de millones de dólares en ingresos del narcotráfico. Amin Exchange supuestamente lavó los ingresos del narcotráfico para él en Vancouver, convirtiendo efectivo en activos digitales que dirigió al extranjero.
La acción sigue a las designaciones de OFAC de los intercambios iraníes Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex el 2 de junio, y de Aban Tether Exchange y SHPS Shelbit el 7 de agosto. Fue coordinada con la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de Canadá FINTRAC y la Administración de Lucha contra las Drogas.