El Tesoro de EE. UU. ordena la interrupción del intercambio de criptomonedas MEXC por más de 16 mil millones de dólares en flujos ilícitos alegados

La Red de Aplicación de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. emitió una orden final que prohibirá a las instituciones financieras de EE. UU. cubiertas enviar fondos o recibir fondos del intercambio de criptomonedas MEXC, incluidas las transferencias de criptomonedas, una vez que la orden se publique en el Registro Federal y transcurran 30 días.

La orden y su base legal

FinCEN emitió la orden bajo la Sección 9714(a) de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso. El director adjunto de FinCEN, Jimmy L. Kirby, firmó la orden final. La orden cubre a MEXC Global y a las afiliadas nombradas que operan fuera de Estados Unidos, incluidas MEXC Global Ltd, constituida en Seychelles, también identificada como MX Global Ltd, MEXC Estonia OÜ de Estonia, GIDA Technology AG de Suiza y MXC Global Ltd del Reino Unido, además de sucesores. Las instituciones financieras cubiertas enfrentan sanciones civiles o penales por violaciones intencionales.

La orden no es una designación de sanciones de OFAC ni una propuesta de reglamentación de la Sección 311. La cuenta regresiva de 30 días comienza cuando el aviso se publica en el Registro Federal, no en la fecha del anuncio.

Flujos ilícitos alegados

El Tesoro alega que MEXC facilitó al menos 16 mil millones de dólares en flujos ilícitos desde mayo de 2021 hasta mayo de 2026. Las alegaciones incluyen:

• Casi 1.5 mil millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas, incluidas transacciones que involucran al intercambio de criptomonedas sancionado Garantex y su sucesor Grinex, tan recientemente como en junio de 2026.
• Aproximadamente 1 mil millones de dólares en transferencias directas alegadas a más de 40 intercambios de criptomonedas iraníes.
• Aproximadamente 22 millones de dólares vinculados al banco central de Irán y a la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
• Casi 26 millones de dólares en transacciones que involucran a la red de evasión de sanciones A7.
• Casi 200 millones de dólares vinculados a la stablecoin A7A5.
• Aproximadamente 350,000 dólares supuestamente facilitados para el lavador de dinero sancionado de Corea del Norte Sim Hyon Sop en 2025.

Estas son afirmaciones en una acción regulatoria, no una condena penal que establezca la responsabilidad de MEXC.

El marco del Tesoro y la respuesta de MEXC

El Tesoro anunció la acción bajo la Operación Economic Outcast, su campaña lanzada en agosto para aislar a Irán de las finanzas globales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: "O apoyas al régimen iraní, o tienes acceso al sistema financiero de EE. UU.".

MEXC, que el mes pasado anunció que dejaría de atender a usuarios en Rusia y Bielorrusia, dijo que está revisando la orden mientras continúa operando con normalidad y ha iniciado una revisión independiente de sus controles de lavado de dinero y sanciones. El acuerdo de usuario de MEXC ya enumera a Estados Unidos como una jurisdicción prohibida, e Irán y Corea del Norte están restringidos según los términos del intercambio.

Por qué importa

La orden apunta al acceso de MEXC al sistema financiero de EE. UU., no a su intercambio global. Una vez que la prohibición entre en vigor, un cliente europeo podría ver rechazada una transferencia entre MEXC y un intercambio regulado en EE. UU. La orden no congela automáticamente los activos de los clientes ni cierra el intercambio global de MEXC. El impacto real dependerá de cómo ajusten sus servicios los socios bancarios e intercambios internacionales.

Fuentes (en inglés)

• coindesk.com: U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over $16 billion in alleged illicit flows
• bitcoinfoundation.org: FinCEN Order MEXC Global Crypto: $16B Allegations
• bitcoinmagazine.com: FinCEN Cuts Off MEXC From U.S. Financial System Over Alleged $16B Illicit Flows
• hokanews.com: US Treasury Moves to Cut MEXC Off From Financial System Over $16 Billion in Illicit Funds - Hokanews

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.