Tres hombres acusados en EE. UU. por usar IA para suplantar a CEOs y robar 129 millones de dólares

Tres ciudadanos extranjeros fueron arrestados y acusados de usar IA para suplantar a CEOs corporativos y abogados con el fin de robar más de 129 millones de dólares, según una acusación penal recientemente desclasificada por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Los cargos

Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit fueron acusados de conspiración para cometer fraude por vía electrónica, varios cargos de conspiración para lavado de dinero y robo de identidad agravado. Cada acusado enfrenta siete cargos, incluyendo dos cargos de robo de identidad agravado y dos de lavado de dinero, junto con un cargo cada uno de fraude por vía electrónica, conspiración para cometer fraude por vía electrónica y conspiración para lavado de dinero. La pena máxima es de 20 años por cada cargo, excepto por el robo de identidad agravado, que conlleva dos años. Los cargos son acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

El presunto esquema

Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, los hombres utilizaron IA para alterar e impersonar las voces e imágenes de ejecutivos y abogados de varias empresas para convencer a los empleados de enviar grandes pagos. Actuarían como un ejecutivo corporativo, diciéndoles a los empleados que necesitaban ayuda con transacciones financieras sensibles, y luego instruirían a los empleados a ponerse en contacto con abogados de un gran bufete de abogados internacional. Los hombres luego suplantarían a un abogado de estos bufetes y harían que los empleados enviaran una gran cantidad de dinero por transferencia electrónica.

El presunto fraude tuvo lugar entre 2024 y 2026. La acusación enumera víctimas que incluyen un sistema hospitalario de Misuri, que perdió 4.829.580 dólares, y un banco de Rhode Island, que perdió 2.684.580 dólares. Un sistema hospitalario de California perdió 2.968.497 dólares, una empresa de tecnología financiera del Reino Unido 11.578.474 dólares, una empresa de fondos mutuos de Massachusetts 4.639.918 dólares y una empresa de alimentos para mascotas de Florida 5.242.747 dólares. El dinero fue a cuentas en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China. Según la acusación, los acusados lo convirtieron en criptomonedas para ocultar su origen y lo dividieron entre ellos.

Arrestos y declaraciones

Soall y Hazan fueron arrestados en España durante el verano, mientras que Sheetrit fue arrestado en el Reino Unido en septiembre. La oficina dijo que Soall fue arrestado en España el 17 de junio, Hazan en España el 5 de agosto y Sheetrit en el Reino Unido el 7 de septiembre. Las solicitudes de extradición de los tres están pendientes.

El Fiscal de EE. UU. Jamie McDonald dijo: "Según se alega, Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit abusaron de la tecnología revolucionaria de super inteligencia (SI) para suplantar a personas reales y engañar a ejecutivos corporativos para que les enviaran a ellos y a sus cómplices aproximadamente 129 millones de dólares". La Oficina del Fiscal de EE. UU. se refiere a la tecnología como "super inteligencia (SI)".

El Subdirector Adjunto del FBI a cargo, James C Barnacle Jr, dijo: "El presunto esquema orquestado por Soall, Hazan y Sheetrit demuestra cómo el uso de tecnología avanzada puede ser explotado para cometer fraude a gran escala".

Por qué importa

El caso ilustra cómo la IA puede usarse para imitar las voces e imágenes de ejecutivos y abogados para convencer a los empleados de autorizar grandes transferencias electrónicas. Los fiscales dicen que los fondos robados fueron convertidos en criptomonedas en un intento de ocultar el origen, la propiedad y el control de los ingresos, y distribuidos entre ellos y sus cómplices.

Fuentes (en inglés)

• theguardian.com: Three men charged in US with using AI to impersonate CEOs and steal millions | US news | The Guardian
• qz.com: Three charged with using AI to impersonate CEOs, steal about $129M
• courthousenews.com: Trio charged with impersonating CEOs using AI to steal millions from top companies | Courthouse News Service
• timesofisrael.com: 3, including 2 Israelis, charged in US in scheme to use AI to impersonate CEOs and attorneys to steal $129 million | The Times of Israel

Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.