El esquema
Durante más de un año y medio, los acusados dirigieron sus ataques a miles de empresas en todo el mundo, según la denuncia. Sus víctimas incluyeron sistemas hospitalarios en Missouri y California, un banco en Rhode Island, una empresa de tecnología financiera en el Reino Unido, una empresa de fondos mutuos en Massachusetts y una empresa de alimentos para mascotas en Florida, según documentos judiciales.
El trío a menudo dirigía sus ataques a los departamentos de contabilidad de las empresas. Enviaban un correo electrónico que pretendía ser del CEO y pedían ayuda para una transacción financiera confidencial, según documentos judiciales. También coordinaban una llamada telefónica o de video donde los acusados utilizaban IA para imitar la voz y, a veces, la imagen del CEO, según la denuncia.
Los acusados luego le decían al empleado que contactara a un abogado de un importante bufete de abogados, a quien el grupo también estaba listo para suplantar, según documentos judiciales. Soall principalmente suplantaba a abogados del Reino Unido y tenía un "guion manuscrito titulado 'Llamada de Abogado' que utilizaba para hacerse pasar por un abogado real al hablar con y defraudar a las víctimas", según la oficina del fiscal de EE. UU.
El abogado suplantado le decía al empleado que enviara grandes pagos a cuentas bancarias en todo el mundo, según documentos judiciales. Los fondos luego se convertían en criptomonedas para intentar ocultar su origen y se distribuían entre el trío y otros involucrados, según documentos judiciales.
