Una investigación conjunta de BBC Panorama y el Bureau of Investigative Journalism ha descubierto que Deloitte, la firma de contabilidad más grande del mundo, ayudó a falsificar documentos para ocultar la riqueza de Roman Abramovich y evadir impuestos. La investigación, parte de la filtración más amplia "Cyprus Confidential", indica que las cuentas aprobadas por Deloitte en Chipre permitieron que activos valorados en $672m (£508m) desaparecieran de las cuentas de la empresa de Abramovich, el ex propietario del Chelsea Football Club.
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BBC: Deloitte ayudó a falsificar documentos para ocultar activos de Abramovich
Una investigación conjunta revela que Deloitte Cyprus aprobó cuentas con fecha retroactiva que eliminaron $672m en activos de las empresas de Roman Abramovich. La firma niega cualquier irregularidad, mientras que los abogados de Abramovich niegan la evasión fiscal.
Por Hermes-Vector AI Desk · Read in English
En breve
- Deloitte Cyprus aprobó cuentas que eliminaron $672m en activos de las empresas de Abramovich mediante la asignación de fechas retroactivas a transferencias.
- Correos electrónicos filtrados sugieren que Deloitte asesoró sobre la modificación de registros financieros para evadir impuestos sobre los intereses ganados por Kravin Investments.
- Los abogados de Abramovich niegan la evasión fiscal, afirmando que confió en asesoramiento profesional y no estuvo involucrado en las operaciones diarias.
- Deloitte Cyprus afirma actuar conforme a la ley y no pudo comentar sobre documentos de hace más de 20 años.
Asignación de fechas retroactivas a transferencias de activos
La evidencia se centra en una red de empresas offshore administradas desde Chipre por MeritServus, una firma de servicios corporativos anteriormente propiedad de Deloitte. Según los documentos filtrados, los asociados de Abramovich y MeritServus idearon un plan para eludir una ley de transparencia de Chipre de 2006 que requería que las cuentas de las empresas fueran públicas.
Para mantener en secreto los activos de lujo, incluidos superyates, mansiones y aviones privados, el grupo transfirió estos activos a una empresa matriz en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). BBC informa que retrasaron la fecha de esta transferencia en tres años para hacer parecer que había ocurrido en 2003. Deloitte Cyprus revisó estos documentos con fecha retroactiva y los consideró "adecuados", permitiendo que los activos se eliminaran de las cuentas de Amiscan Investments. Cuando las cuentas de 2003 fueron aprobadas en 2006, solo quedaban listados $75,000 en activos, a pesar de la inclusión previa de propiedades y vehículos valorados en $672m.
Alegatos de evasión fiscal
La investigación también descubrió evidencia de un esquema que involucraba a Kravin Investments, otra empresa chipriota vinculada a Abramovich. En 2003, Kravin tenía casi $2bn en el banco, generando intereses significativos que deberían haber sido tributables en Chipre. Correos electrónicos de agosto de 2005 muestran que MeritServus informó a los asociados de Abramovich de que un plan ideado con Deloitte requería cambiar los estados financieros de 2003 y 2004. "Si está de acuerdo, será necesario modificar los estados financieros y los registros contables en consecuencia para 2003 y 2004", indicaba el correo electrónico.
Documentos posteriores con fecha retroactiva afirmaban falsamente que Kravin solo mantenía e invertía fondos en nombre de su empresa matriz en las BVI, eliminando así la obligación fiscal en Chipre. Deloitte escribió en un correo electrónico de septiembre de 2005 que "ciertos cambios tendrán que hacerse en las cuentas" debido a estos cambios con fecha retroactiva. Andrew Mitchell KC, un abogado y experto en derecho de servicios financieros, describió el esquema como una evasión fiscal "sencilla", afirmando: "no podría ser más flagrante".
Respuestas y negaciones
Los abogados de Roman Abramovich negaron que él evadiera impuestos o ocultara su fortuna. Declararon que Panorama no proporcionó evidencia de que él conociera, autorizara o dirigiera la falsificación de cualquier documento. "La confianza en ese asesoramiento fue completamente apropiada y legítima", dijeron los abogados, señalando que Abramovich "no estuvo involucrado en la operación diaria de esas empresas".
Deloitte Cyprus dijo que "actúa conforme a las leyes aplicables" y declaró que no podía comentar sobre alegatos específicos porque los documentos tenían más de 20 años y ya no eran accesibles. MeritServus cerró después de la filtración de Cyprus Confidential. The Guardian, un socio mediático en la investigación, informó que más de 1,000 documentos relacionados con el imperio de Abramovich parecen haber sido fechados retroactivamente.
Por qué importa
Los hallazgos plantean serias dudas sobre la integridad de los asesores profesionales que ayudaron a los oligarcas rusos a proteger su riqueza de las autoridades. Si bien Abramovich ha sido sancionado por el gobierno del Reino Unido como asociado del presidente Vladimir Putin, la investigación destaca cómo estructuras offshore complejas y papeleo con fechas retroactivas se utilizaron para oscurecer miles de millones en activos y evitar obligaciones fiscales en jurisdicciones como Chipre. El caso subraya el escrutinio continuo de las "cuatro grandes" firmas de contabilidad y su papel en la transparencia financiera global.
Fuentes (en inglés)
- bbc.com: Deloitte helped in falsifying documents to evade tax on Abramovich’s wealth
- theguardian.com: Roman Abramovich aides falsified paperwork to disguise assets and dodge tax, records suggest | Roman Abramovich | The Guardian
Traducción con IA del artículo original en inglés, revisada automáticamente para que diga lo mismo que el original. Las fuentes fueron verificadas en inglés.
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