Das US-Finanzministerium hat am Freitag acht in Kanada ansässige Gelddienstleister sanktioniert und wirft ihnen vor, die iranische Regierung bei der Bewegung von Vermögenswerten in den Iran und aus dem Iran heraus zu unterstützen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) erklärte, die Maßnahme sei Teil der Operation Economic Outcast und werde gemäß Executive Order 13902 verhängt, die den digitalen Asset-Sektor des Iran ins Visier nimmt.
Die Unternehmen sollen angeblich iranische Rial und andere Währungen gegen digitale Assets tauschen, und vielen wird vorgeworfen, mit sanktionierten iranischen Börsen und Adressen zu verkehren, die mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) des Irans verbunden sind.
"Kanada kann kein sicherer Hafen für illegale Finanzvermittler sein, die der iranischen Regierung und ihren Stellvertretern Dienstleistungen zur Umgehung von Sanktionen anbieten", sagte Finanzminister Scott Bessent. "Das Finanzministerium wird die finanziellen Kanäle des iranischen Regimes überall auf der Welt verfolgen und stören."
Die sanktionierten Unternehmen sind Diverse Trade Inc., die unter dem Namen Million Exchange firmiert; 1380079 BC Limited, die unter dem Namen Amin Exchange firmiert; Top PC Technician Inc; NIA Nations Currency Ltd; 2397639 Ontario Ltd, die unter dem Namen Farah Exchange firmiert; CCC Inc; B Galaxy Inc, die unter dem Namen Cryptoyal firmiert; und Darvish Exchange.
Das US-Finanzministerium gab an, dass Adressen von Million Exchange angeblich Hunderttausende von Dollar an IRGC-verwandte oder terrorismusbezogene Adressen gesendet haben. Adressen, die mit Farah Exchange verbunden sind, sollen angeblich Millionen von Dollar an digitalen Assets an Adressen gesendet haben, die mit Ryan Wedding verbunden sind.
Es heißt, Wedding, ein sanktionierter kanadischer Drogenhändler, der im Januar festgenommen wurde, habe Geldwechselunternehmen in den Gebieten um Vancouver und Toronto genutzt, um Milliarden von Dollar an Drogengeldern zu waschen. Amin Exchange soll angeblich Drogengelder für ihn in Vancouver gewaschen und in digitale Assets umgewandelt haben, die er ins Ausland geleitet hat.
Die Maßnahme folgt den OFAC-Sanktionen gegen die iranischen Börsen Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex am 2. Juni sowie gegen Aban Tether Exchange und SHPS Shelbit am 7. August. Sie wurde in Abstimmung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), der kanadischen Finanznachrichteneinheit FINTRAC und der Drug Enforcement Administration durchgeführt.