US-Finanzministerium ordnet Sperrung des Krypto-Börsenbetreibers MEXC wegen angeblich 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldflüssen an

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine endgültige Anordnung erlassen, die betroffene US-Finanzinstitute davon abhalten wird, Gelder an oder von der Krypto-Börse MEXC zu senden oder von dieser zu empfangen, einschließlich Krypto-Überweisungen, sobald die Anordnung im Federal Register veröffentlicht ist und 30 Tage vergangen sind.

Die Anordnung und ihre rechtliche Grundlage

Das FinCEN hat die Anordnung gemäß Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act erlassen. Das FinCEN-Deputy Director Jimmy L. Kirby hat die endgültige Anordnung unterzeichnet. Die Anordnung umfasst MEXC Global und benannte Tochtergesellschaften, die außerhalb der Vereinigten Staaten operieren, darunter die auf den Seychellen ansässige MEXC Global Ltd, die auch als MX Global Ltd identifiziert wird, die estnische MEXC Estonia OÜ, die Schweizer GIDA Technology AG und die britische MXC Global Ltd sowie Nachfolger. Betroffene Finanzinstitute riskieren bei vorsätzlichen Verstößen zivil- oder strafrechtliche Sanktionen.

Die Anordnung ist keine Sanktionsauflage der OFAC und keine vorgeschlagene Regelungsmaßnahme gemäß Abschnitt 311. Die 30-Tage-Frist beginnt mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Federal Register, nicht mit dem Datum der Ankündigung.

Angebliche illegale Geldflüsse

Das Finanzministerium wirkt MEXC vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldflüssen ermöglicht zu haben. Zu den Vorwürfen gehören:

• Fast 1,5 Milliarden US-Dollar, die mit der Umgehung russischer Sanktionen in Verbindung stehen, einschließlich Transaktionen, die die sanktionierte Krypto-Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex betreffen, wie jüngst im Juni 2026.
• Etwa 1 Milliarde US-Dollar an angeblichen direkten Überweisungen an mehr als 40 iranische Krypto-Börsen.
• Etwa 22 Millionen US-Dollar, die mit der Zentralbank des Iran und der Qods-Streitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen.
• Fast 26 Millionen US-Dollar an Transaktionen, die mit dem Netzwerk zur Sanktionsumgehung A7 in Verbindung stehen.
• Fast 200 Millionen US-Dollar, die mit dem Stablecoin A7A5 in Verbindung stehen.
• Ungefähr 350.000 US-Dollar, die angeblich im Jahr 2025 für den sanktionierten nordkoreanischen Geldwäscher Sim Hyon Sop ermöglicht wurden.

Dies sind Behauptungen in einem regulatorischen Verfahren, keine strafrechtliche Verurteilung, die die Haftung von MEXC feststellt.

Die Darstellung durch das Finanzministerium und die Antwort von MEXC

Das Finanzministerium kündigte die Maßnahme im Rahmen von Operation Economic Outcast an, seiner Kampagne, die im August gestartet wurde, um den Iran vom globalen Finanzsystem abzuschneiden. Finanzminister Scott Bessent sagte: „Entweder Sie unterstützen das iranische Regime, oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem."

MEXC, das letzten Monat ankündigte, keine Nutzer mehr in Russland und Weißrussland zu bedienen, gab an, die Anordnung zu prüfen, während es weiterhin normal operiert, und eine unabhängige Überprüfung seiner Anti-Geldwäsche- und Sanktionskontrollen eingeleitet zu haben. Der Nutzungsvertrag von MEXC listet die Vereinigten Staaten bereits als verbotene Jurisdiktion auf, und der Iran und Nordkorea sind gemäß den Bedingungen der Börse ebenfalls eingeschränkt.

Warum es wichtig ist

Die Anordnung zielt auf den Zugang von MEXC zum US-Finanzsystem ab, nicht auf seine globale Börse. Sobald das Verbot in Kraft tritt, könnte ein europäischer Kunde feststellen, dass eine Überweisung zwischen MEXC und einer in den USA regulierten Börse abgelehnt wird. Die Anordnung friert nicht automatisch Kundengelder ein oder schließt die globale Börse von MEXC. Die tatsächlichen Auswirkungen werden davon abhängen, wie internationale Banken- und Börsenpartner ihre Dienste anpassen.

Quellen (auf Englisch)

• coindesk.com: U.S. Treasury moves to cut off crypto exchange MEXC over $16 billion in alleged illicit flows
• bitcoinfoundation.org: FinCEN Order MEXC Global Crypto: $16B Allegations
• bitcoinmagazine.com: FinCEN Cuts Off MEXC From U.S. Financial System Over Alleged $16B Illicit Flows
• hokanews.com: US Treasury Moves to Cut MEXC Off From Financial System Over $16 Billion in Illicit Funds - Hokanews

KI-Übersetzung des englischen Originalartikels, automatisch geprüft, damit sie dasselbe aussagt wie das Original. Die Quellen wurden auf Englisch geprüft.