Das Schema
Über mehr als eineinhalb Jahre hinweg haben die Angeklagten Tausende von Unternehmen weltweit ins Visier genommen, so die Anklageschrift. Zu ihren Opfern gehörten Krankenhaussysteme in Missouri und Kalifornien, eine Bank in Rhode Island, ein Finanztechnologieunternehmen im Vereinigten Königreich, eine Investmentgesellschaft in Massachusetts und ein Tiernahrungsmittelunternehmen in Florida, so Gerichtsunterlagen.
Das Trio zielte oft auf die Buchhaltungsabteilungen der Unternehmen ab. Sie schickten eine E-Mail, die angeblich vom CEO stammte, und baten um Hilfe bei einer vertraulichen Finanztransaktion, so Gerichtsunterlagen. Sie koordinierten auch ein Telefon- oder Videoanrufgespräch, bei dem die Angeklagten KI einsetzten, um die Stimme und manchmal das Bild des CEOs nachzuahmen, so die Anklageschrift.
Die Angeklagten wiesen die Mitarbeiter dann an, einen Anwalt einer großen Kanzlei zu kontaktieren, den die Gruppe ebenfalls bereit war zu imitieren, so Gerichtsunterlagen. Soall imitierte hauptsächlich Anwälte aus dem Vereinigten Königreich und hatte ein „handschriftliches Skript mit dem Titel ‚Lawyer Call‘, das er nutzte, um sich bei Gesprächen mit und der Betrügung von Opfern wie ein echter Anwalt zu geben“, so das Büro des US-Staatsanwalts.
Der imitierte Anwalt wies den Mitarbeiter an, große Beträge auf Bankkonten weltweit zu überweisen, so Gerichtsunterlagen. Die Gelder wurden dann in Kryptowährung umgewandelt, um zu versuchen, ihre Herkunft zu verschleiern, und anschließend an das Trio und andere Beteiligte verteilt, so Gerichtsunterlagen.
